Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Какая ответственность предусмотрена за хищение бюджетных средств?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Под словом кража подразумевается хищение, произведенное тайно и умышленно, с нарушением требований норм законодательства. Основное отличие кражи от мошенничества в том, что первое правонарушение осуществляется тайно. В случаях, если собственник вещи неизвестен, либо она утрачена, речь идет о самоуправстве или о факте присвоения.
Грабеж также отличается от кражи тем, что является открытым видом хищения чужого имущества. Правонарушитель понимает или предполагает, что за его деяниями осуществляют наблюдение, возможно, со стороны самого владельца или третьего лица.
В разрезе уголовного кодекса наказание за кражу наступает только при нанесении ущерба, превышающем 2,5 тысяч рублей. Если речь идет о грабеже, то стоимость похищенного имущества не имеет никакого значения.
Состав преступления, предусматривающего ответственность за присвоение или растрату
Определение растраты и присвоения содержится в ст. 160 УК РФ, по которой и назначается ответственность за эти виды преступлений. Это тоже тайное хищение, но его объектом обязательно являются материальные средства, вверенные похитителю.
Вверенными называется средства, которые в силу должностных полномочий, договорных отношений и других обстоятельств переданы будущему преступнику хозяином имущества. Гражданин при этом наделяется определенными полномочиями по распоряжению этими деньгами. Изымать имущество ему не нужно, оно и так находится в его распоряжении, однако предназначено не для личного пользования, а для определенной цели. Для совершения преступления достаточно обратить это имущество в свою пользу либо передать его третьим лицам.
В чем заключаются различия между присвоением, растратой и кражей:
- Первое принципиальное отличие присвоения и растраты от кражи – в том, что изъятие имущества как таковое отсутствует: оно уже по факту находится в распоряжении виновного (передано ему владельцем, но не для личного использования).
-
Второе – в том, что субъект деяния, описанного в статье 160, может быть только специальным (то лицо, которому на законных основаниях вверено имущество).
Любые другие лица без признаков специального субъекта, принимавшие участие в деянии, будут рассматриваться не как исполнители, а как пособники, подстрекатели или организаторы. - Третье заключается в том, что в случае кражи вор завладевает имуществом, которое к нему не имеет никакого отношения. В ситуации присвоения или растраты виновный противозаконно распоряжается чужой собственностью, которая была ему вверена владельцем.
Присвоение и растрата: состав преступления
-
Субъект противозаконного действия, описанного в ст. 160 УК РФ – только специальный. Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 проясняет, кто может быть исполнителем такого деяния. Это не просто лицо, обладающее вменяемостью и достигшее 16 лет.
Речь может идти исключительно о том человеке, которому было вверено имущество на законных основаниях: не для его личного пользования, а с какими-то определёнными целями или для той или иной деятельности. Таким лицом может быть, например, экспедитор, перевозящий товар из одного пункта в другой, завхоз учреждения, материально ответственный сотрудник магазина, и т.д.Если в данном преступлении принимают участие, помимо исполнителя – специального субъекта, ещё и иные лица, то их ответственность будет определяться в согласии со ст. 34 УК РФ и ст.160 УК РФ (то есть, они будут рассматриваться правосудием в качестве пособников, подстрекателей либо организаторов преступления).
- Субъективная сторона данного преступления – только прямой умысел. Мотивом является корысть. Цель – противозаконное обогащение за счёт других лиц.
- Объект, на который покушается преступник в данном случае, это общественные отношения собственности. Предметом же является чужая собственность, которую виновнику доверили на законных основаниях.
- Объективная сторона – присвоение и растрата не принадлежащего виновнику имущества, оказавшегося в распоряжении виновного согласно закону.
Как уже упоминалось выше, статья 160 УК РФ описывает фактически две разные формы хищения.
В случае присвоения имущества виновный обращает его в свою пользу, не возмещая владельцу так или иначе его стоимости. При этом имущество остаётся во владении преступника (не израсходовано, не растрачено хотя бы непродолжительное время).
Расследование хищений, совершенных путем мошенничества
Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.
Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.
Обман при мошенничестве может проявляться в различных формах; в виде различных действий (активного использования фальсифицированного предмета сделки, поддельных документов на получение имущества и денег, внесение искажений в программу ЭВМ, применение иных мошеннических приемов и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с применением различных мошеннических действий. Чаще всего обман совершается с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).
Наиболее распространенными в настоящее время способами хищений чужого имущества путем мошенничества являются следующие деяния, позволяющие обманным образом завладеть разного рода материальными и иными ценностями: а) с помощью обманных операций с различными ценными бумагами (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.), кредитными карточками, фальшивыми банковскими авизо*; б) посредством обманных операций при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров или услуг и др.); в) путем создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе и всевозможных «финансовых пирамид»; г) путем получения материальных ценностей на базах, складах и других объектах, а также пенсий, пособий и других периодических выплат в соответствующих органах по подложным документам; д) путем заведомо ложных обещаний об оказании какой-либо помощи (приобретении чего-либо, поступлении куда-либо) и др.
Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами) являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов преступления. Например, на стадии подготовки мошенники добывают бланки необходимых документов; знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций, фирм, банков, с документооборотом в них; иногда ищут пособников в этих организациях, организуют тщательно продуманную рекламу; разрабатывают приемы самой мошеннической акции. Само совершение складывается из непосредственных обманных приемов передачи подделок, получения по ним имущества или денег. Меры по сокрытию мошенничества обычно связаны с быстрым исчезновением мошенников с похищенным имуществом (с места криминальной деятельности; быстрой реализацией похищенного; составлением новых подложных документов, оправдывающих движение похищенного (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приемки, доверенностей и др.); быстрая ликвидация фиктивных коммерческих и банковских структур и т.д.
Как отличить мошенничество от гражданского правонарушения
Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. подошел к ранее незнакомому Н. и предложил приобрести мобильный телефон по заниженной цене. При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть – уже после передачи телефона в руки. Поверив словам Ш., потерпевший передал последнему деньги в счет оплаты за телефон. Ш., пообещав позвонить Н. в ближайшее время и сказать о времени и месте встречи с ним для продажи телефона, с места преступления скрылся.
Мошенничество с мобильными телефонами – очень распространенное преступление, когда виновное лицо просит телефон, чтобы совершить звонок и уходит за угол (дом) и пропадает с похищенным.
Особую сложность в расследовании подобных дел представляют мошеннические действия, совершенные группой лиц либо организованной группой. Подобные преступные группы образуются именно для совершения таких преступлений, тщательно распределяются роли каждого их соучастников, продумывается каждое из совершенных преступлений. Данная категория преступлений расследуется дознавателями полиции (часть первая статьи) и следователями полиции (части со второй по четвертую). Следственный комитет проводит расследование в случае совершения мошеннических действий должностными лицами.
При возникновении вопросов, воспользуйтесь БЕСПЛАТНОЙ консультацией адвоката по уголовным делам.
Часть четвертая мошенничества предусматривает его совершение организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Особо крупный размер – свыше одного миллиона рублей. Как правило, ущерб от подобного рода преступления значительно превышает эту сумму.
Интересный пример можно привести из практики.
П. и Р. создали преступную группу, целью которой было совершение мошеннических действий, связанных с размещением в интернете объявлений о якобы имеющихся у них мобильных телефонах Айфон 6 с большой скидкой. При этом деньги переводились путем перечисления на интернет-кошелек, принадлежащий третьему лицу – Р. Обманув таким образом более 10000 покупателей, преступная группа незаконно заработала более 15 млн рублей. Расследование уголовного дела шло более года. В результате всех виновных суд приговорил к длительным срокам лишения свободы. Несмотря на то, что органами следствия всем обвиняемым вменялся квалифицирующий признак «организованная группа», судом он был исключен за недостаточностью доказательств.
Признаки организованной группы были подробно рассмотрены в статье про кражу.
В последнее время участились случаи изъятия у гражданина жилья в связи с совершением мошеннических действий.
Примером может приговор одного из районных судов Москвы в отношении Л. Так, Л. с целью совершения мошеннических действий в отношении ранее незнакомой П. пришел к домой последней и предложил свои услуги по сдаче в аренду принадлежащей ей на праве собственности квартиры, при этом пообещав достаточно большую сумму аренды в месяц, так как квартира будет сдаваться посуточно. Согласившись, П. подписала договор, как она посчитала, аренды. Однако, как потом выяснилось, потерпевшая подписала договор дарения квартиры на виновное лицо. В результате Л. стал собственником указанной квартиры. Спустя достаточно продолжительное время удалось возбудить уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Сделка была признана ничтожной, так как была совершена под влиянием обмана, а сам Л. был приговорен к 6 годам лишения свободы. Своей вины он не признал.
В практической деятельности правоохранительных органов нередко встречаются такие ситуации, когда признаки отдельных преступлений имеют некоторое сходство с мошенничеством, что создает определенные трудности для правоприменителя в процессе квалификации анализируемых деяний. Данное обстоятельство обуславливает необходимость в проведении разграничения между мошенничеством и другими сходными составами преступлений.
В уголовно-правовой литературе все хищения принято подразделять на формы и виды.
Под формами хищений понимаются предусмотренные уголовным законодательством способы их совершения, отличающиеся друг от друга по механизму завладения имуществом.
В науке уголовного права в зависимости от способа выделяется шесть форм совершения хищения:
1) кража (ст. 158 УК РФ);
2) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
3-4) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
5) грабеж (ст. 161 УК РФ);
6) разбой (ст. 162 УК РФ). Полагаю, что к формам хищений следует отнести и вымогательство, которое по своим юридическим признакам, способу совершения, а также моменту окончания преступления схоже с разбоем.
От других составов хищения чужого имущества мошенничество отличается специфическими способами его совершения — путем обмана или злоупотребления доверием, поскольку именно в результате обмана или вследствие того, что мошенник умышленно злоупотребляет оказанным ему доверием, собственник либо иной владелец добровольно и по собственной инициативе выводит имущество из своего владения либо передает право на данное имущество и, таким образом, предоставляет виновному правомочия владения, пользования, распоряжения, а также управления похищенным.
Статья 158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества (кража). Виновный стремится действовать тайно и ему это удается.
При мошенничестве (ст.159 УК РФ) происходит добровольная передача потерпевшим имущества, прав на имущество, денежных средств под влиянием обмана или злоупотреблением доверием.
Обман выражается в следующем:
- сознательное сообщение заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений;
- умолчание об истинных фактах;
- предоставление фальсифицированного товара или иного предмета сделки;
- использование обманных приемов при расчетах за товар или услуги;
- имитация кассовых расчетов и т.д.
Злоупотребление доверием – использование доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решение о передачи этого имущества третьим лицам. Может быть обусловлено служебным положением, личными или родственными отношениями. Злоупотребление доверием имеет место, когда лицо принимает на себя обязательство и заведомо не имеет намерения его выполнить.
Важное отличие кражи от мошенничества в том что, в первом случае обман используется, чтобы получить доступ к имуществу, а само изъятие происходит тайно, а в мошенничестве обман является способом завладения имуществом.
Если говорить о присвоении или растрате (ст.160 УК РФ), то специфика этих форм хищения заключается в особом отношении субъекта к похищаемому имуществу (оно ему вверено). Может быть совершено только лицом, в правомерном владении или ведении которого имущество находилось. Лицо в силу должностного или служебного положения, договора или специального поручения осуществляет полномочия по распоряжению, управлению, хранению, пользованию и доставке имущества. Так же при мошенничестве обман направлен на изъятие имущества, а при присвоении либо растрате имущество уже находится в фактическом обладании посягателя как уполномоченного собственником лица, и, таким образом, расхититель, используя доверительное отношение к нему со стороны собственника имущества, добровольно передавшего ему свое имущество, обращает имущество в свою пользу (присвоение) либо в пользу других лиц (растрата).
Определения понятий кражи, мошенничества, присвоения и растраты
Довольно часто встречаются ситуации, когда один человек теряет какую-то вещь, а другой находит ее и забирает себе. В этой связи важным становится правильное отграничение кражи от гражданско-правовых отношений.
Важно! Для правильной квалификации действий необходимо проводить разграничение между гражданско-правовым институтом находки и уголовно-правовым — кражей, так как от этого зависит, будет ли лицо привлечено к уголовной ответственности.
Находка, не являясь уголовно-наказуемым деянием, предполагает обнаружение чужого имущества, выбывшего из законного владения собственника, помимо его воли. То есть в том случае, если лицо намеренно изымает чужую вещь у другого, его действия никак нельзя рассматривать как находку.
Присвоением называют противоправное завладение имущественными ценностями на правах личной собственности, которые вверены свершившему это противозаконное действие лицу. Под растратой понимается завладение имущественными ценностям, вверенными их собственником лицу, свершившему это преступное деяние при дарении, перепродаже и т.п. В ситуациях, когда имущественные ценности, доверенные гражданину, не обращалось в его личную или иных граждан собственность, такое деяние не может квалифицироваться как хищение.
Судебная практика по присвоению и растрате показывает, что эти преступные деяния подразумевают собой противоправное присвоение в личную или иных лиц имущественных ценностей, доверенное во временном управление того, кто его совершил в силу должности или договора с собственником имущества (экспедитор, кладовщик, снабженец).
Изъятие имущественных ценностей, вверенных преступнику, может производится путем подмены на аналогичные, но меньшей стоимости для завладения имуществом на правах личной или иных лиц собственности. Такое преступное деяние квалифицируется как растрата или присвоение, размер которого оценивается в денежном выражении стоимости имущественных ценностей.
Похищение имущественных ценностей, свершенное лицом, не обладающим в отношении его перечисленными выше полномочиями, но получившее к ним доступ из-за порученной лицу работой или в силу служебного поручения, квалифицируется в судебной практике как кража.
Если имущественные ценности, доверенные лицу, использовались неправомерно, однако без цели его присвоить, такое деяние не может признаваться как хищение. Такие действия без намерения поменять собственника имущественных ценностей, в соответствии со смыслом ст.330, ст.285 УК России должны попадать по определение «самоуправство».
Как показывает судебная практика по присвоению и растрате, субъективными составляющими этих преступных деяний являются корыстная цель и прямой умысел.
Субъектом этих преступных деяний является лицо, которое управляет, хранит или доставляет имущественные ценности, которые ему не принадлежат. Признаки, по которым квалифицируются растрата или присвоение, регламентируются УК России, ст.160 (ч. 2, 3, 4):
- предварительный сговор группы лиц и нанесение убытков в размерах, признаваемых значительными (ч.2);
- преступник воспользовался своим должностным положением и нанес ущерб в размерах, признанных крупными (ч.3);
- организованная преступная группа и нанесение убытков в размерах, признаваемых особо крупными (ч.4).
Ввиду того, что эти преступные деяния совершаются лицом, которое судебная практика по присвоению и растрате признает в качестве специального субъекта, потому что ему вверено чужое имущество и потому что предварительный сговор лиц отличается от преступной организованной группы наличием минимум двух преступников эти деяния квалифицируются по указанным выше статьям Уголовного Кодекса. Все другие лица, признанные соучастниками, квалифицируются как по ст.33, так и по ст.150.
Под ущербом, признаваемым крупны понимается его размер в денежном выражении равным 250 000руб. и более, а под особо крупным – 1млн. руб. и более.
Мошенничество заключается в том, что хищение чужой вещи или приобретение прав на чужие имущественные объекты осуществляется при использовании обмана или злоупотреблении доверием. Такое действие является противоправным, безвозмездным. Обман – осознанное искажение истины или скрытие истины (активный и пассивный обман соответственно).
И в том, и в другом случае имущество передается жертвой самостоятельно.
Существует множество видов мошеннического обмана.
По виду сообщений:
По совершению действий:
- фальсификация предметов сделки;
- использование приема шулера в играх;
- подмена денег фальшивыми купюрами;
- операции с платежными карточками;
- мобильное мошенничество;
- обвес или обмер и т. д.
Злоупотребление доверием может быть самостоятельным способом мошеннических действий, но нередко сочетаемо с обманом. Мошенник имеет высокий интеллект, разбирается в психологии. Чаще всего такие люди получили экономическое образование, владеют знаниями в информационных технологиях.
Мошенник может использовать такие приемы:
- предлагает заключить сделку, условия которой намного выгоднее;
- заставляет жертву действовать в ситуации спешки, представляя умелые мотивации;
- выдает себя богатым, влиятельным человеком.
Ответственность за мошенничество оговорена в ст. 159 УК. Максимальное наказание – тюремное заключение на 10 лет.
Доказать преступность действий мошенника довольно трудно, ведь он с помощью психологических приемов заставляет жертву добровольно передать имущество, права на какой-либо объект.
Стандартные подходы, которые используются преступником:
- Ограничивается информация. Лицо подает жертве только сведения, которые ему выгодны, принимаются все меры для того, чтобы пострадавший не успел узнать что-либо из другого источника.
- Используется приманка. Человеку предлагают быстро получить что-то нужное, полезное (выигрыши, пособия, товар по низкой цене). Мошенник предлагает взамен заплатить регистрационные взносы, сумму за подачу заявки, аванс большого кредита.
- Страх (действия подобны «приманке»). Мошенник вызывает у жертвы переживания. К примеру, заявив, что родственник попал в беду и необходимо совершить какие-то действия, чтобы ему помочь (ложный вид угрозы), вскоре наступит кризис и лицо сможет потерять свои средства, если не предпримет меры (гипотетический вид); на человеке порча, он имеет плохую ауру и т. д. (мнимый вид угрозы).
- Игра на самолюбии, ложной гордости. Мошенник заставляет жертву выполнить что-либо себе во вред («берут на слабо»).
- «Доверяют» тайны, закрытые сведения. Таким образом убеждают и подталкивают человека ответить тем же.
Мошенники обычно хорошо одеваются, аккуратны и имеют хорошие манеры.
Необходимо учесть, в какой мере действовало лицо обманным способом или злоупотребляло доверием, ведь такие деяния могут квалифицироваться и как тайное хищение.
- При реализации мошеннических планов такие признаки – способ совершения противоправного поступка. При их применении преступник может завладеть чужой собственностью или правом на него.
- При краже способом хищения является тайное изъятие. Обман и злоупотребление доверием лица выступает средством, которое может облегчить преступление. Кражей квалифицируют, например, действия «брачного афериста».
Кража и мошенничество имеют разные:
- предмет преступления (во втором случае он шире);
- момент завершения противоправного действия (мошенничество относительно прав на объекты оканчивается, когда получены имущественные права).
Есть и такие особенности:
| Отличия | При мошенничестве | При краже |
| Наличие/отсутствие правомочий у жертвы относительно имущественного объекта | Правомочия есть | Правомочия отсутствуют |
| Получение имущества | Потерпевшим передается имущество потерпевшим, | Жертва не знает о совершении преступления |
| Субъект преступления | Наказание лицо может понести с возраста 16 лет | Ответственность наступает при достижении 14 лет |
Завладевать чужим имуществом не по закону можно при разных обстоятельствах. Поэтому присвоение и растрата УК РФ квалифицирует по виду совершённого деяния и вариантов дальнейших действий, проводимых с этим имуществом.
Правильная квалификация совершённого виновным лицом правонарушения, которое подходит под одну из норм уголовного законодательства, определяется на основании анализа деяния и рассмотрения его отличий от других действий, совершаемых с не принадлежащим виновному лицу имуществом, к которым относятся кража, мошенничество и прочие уголовно наказуемые действия с чужим имуществом.
Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность
Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.
Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.
Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.
По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.
Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.
Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.
Невозврат денег, переданных в долг: мошенничество или нет?
Граждане России достаточно часто вступают друг с другом в долговые отношения. После того, как должник отказывается вернуть полученные деньги или уклоняется от их возвращения, кредитор обращается в суд с исковым требованием и получает решение, которое далеко не всегда удается исполнить в связи с отсутствием у должника доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. В подобных случаях, а также в случаях, когда у кредитора отсутствуют документы, подтверждающие передачу денег в долг, последний задумывается об обращении с заявлением в правоохранительные органы с тем, чтобы использовать доказательства и процессуальные решения, вынесенные по уголовному делу, для доказывания факта долговых отношений в гражданском суде, а также для оказания давления на кредитора с тем, чтобы под угрозой осуждения заставить его вернуть полученное.
В описанных случаях граждане, которым не вернули денежные средства, совершенно справедливо считают себя обманутыми и на этом основании полагают, что в отношении них совершенно мошенничество.
Между тем, не любой обман является мошенничеством; как мы указали в начале статьи, обман при мошенничестве выступает лишь способом совершения преступления, а для квалификации действий виновного как преступных по ст. 159 УК РФ необходимо прежде всего установление факта хищения. Только после того, как можно будет определить наличие в деянии всех признаков хищения, следует переходить к определению факта наличия обмана.
В этом плане ключевым критерием для отграничения мошеннических действий от гражданско-правового нарушения обязанности вернуть полученные деньги в долг является установление того, когда именно виновный решил не отдавать деньги: до или после их получения? Так, Верховный Суд России в постановлении Пленума №48 от 30.11.2017г. указал, что «содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него»; «о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие»; «в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства».
Проще говоря, для оценки действий должника как мошеннических мы должны «заглянуть ему в голову», чтобы понять, хотел ли должник обмануть и не вернуть деньги или иное имущество, когда обратился с просьбой о получении их в долг. Сделать это в действительности, разумеется, нельзя, поэтому все выводы будут строиться на оценке показаний самого должника, а также на оценке иных фактических обстоятельств дела. К примеру, подарком для следователя или дознавателя (в отсутствие иных доказательств) будет признание должника в том, что он при получении денег и не собирался возвращать полученное. В то же время признание не будет иметь какого-либо решающего значения в случае, когда должник занимает крупную денежную сумму для открытия бизнеса в виде сети магазинов, однако по прошествии времени не только не открывает ни одного магазина, но также и не делает каких-либо шагов в этом направлении (регистрация организации, наем сотрудников, изучение рынка и пр.), вдобавок не имея для открытия такого бизнеса ни познаний, ни какого-либо минимального опыта.
Основные различия между растратой и присвоением
Эти два вида имеют ряд различий, хотя и квалифицируются по одной статье УК.
Под присвоением принято понимать противоправный переход права собственности к лицу, ранее не являющегося его собственником. Ценность похищенного не уменьшается и его без ущерба можно возвратить законному собственнику.
При растрате нередки случаи, когда возврат похищенного невозможен. Поэтому у лица, совершившего растрату, возникает ответственность по возмещению нанесенного ущерба.
Присвоение считается завершенным, когда начались действия по переходу права собственности к лицу, совершающему это противоправное деяние. Завершением растраты считается момент, когда произошло отчуждение ценностей, вверенных лицу, совершающему противоправное деяние.
Отличие ст.160 от иных статей УК, сходных по составу
Схожими по составу с этой статьей, в УК России являются статья о мошенничестве за №159 и статья о кражах за №158. Однако для правильной квалификации именно растраты или присвоения необходимо знать основные признаки схожих между собой преступлений.
Основным признаком, характеризующим кражу, является тайность осуществляемого деяния, которое совершается без очевидцев или, когда вор уверен в этом. Основным отличием кражи от растраты или присвоения является то, что преступник до совершения преступления не владел похищенными ценностями.
Основным признаком мошенничества, является перевод материальный ценностей, принадлежащих жертве, в пользу иного лица при помощи психологического воздействия на нее.
Если при растрате или присвоении собственник материальных ценностей на добровольной основе передает их на хранение или в пользование, то при мошенничестве или краже этот признак отсутствует.
Понятие присвоения и растраты.
Присвоение или растрата является одной из форм хищения, ответственность за которую предусмотрена ст. 160 Уголовного кодекса РФ. В диспозиции статьи дано определение понятия «присвоение или растрата», под которым понимается хищение чужого имущества, вверенного виновному. Названная статья объединяет две формы хищения – присвоение и растрату. Присвоением, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»(далее Постановление), признаётся безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Растрата – противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.
Отличие присвоения от растраты.
При присвоении имущество находится у виновного, который незаконно им владеет. Растратой же является противоправное отчуждение, потреблении, израсходование вверенного имущества, т.е взамен правомерного владения виновный незаконно пользуется и распоряжается имуществом. По мнению многих авторов, растрата является следующим этапом после присвоения чужого имущества, т.к. для того, чтобы растратить имущество его нужно сначала присвоить, принять решение о невозвращении его собственнику, обратить в свою пользу. Однако нельзя придерживаться позиции, согласно которой растрате предшествует присвоение, т.к. в этом случае одно и тоже хищение имело бы два момента окончания: окончание присвоения и окончание растраты. Отличающим признаком присвоения и растраты является нахождение (ненахождение) имущества у виновного в момент окончания хищения. Таким образом, в момент окончания присвоения, имущество находится у виновного, и он имеет реальную возможность им распорядиться. В момент окончания растраты виновный реализует эту возможность, т.е пользуется и распоряжается указанным имуществом. Можно сделать вывод о том, что между правомерным владением и неправомерным издержанием имущества отсутствует какой-либо промежуток времени, в течение которого виновный осуществляет незаконное владение им. Таким образом, отличие присвоения от растраты состоит в наличии имущества у виновного в момент окончания преступления.
Мошенничество: основные признаки и отличие от гражданских правоотношений
Мошенничество представляет собой хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В наше непростое время, когда культ потребления и наживы стал преобладать над другими ценностями, вопросы имущественных правоотношений давно вышли на первый план в жизнедеятельности общества.
В этой связи мошенничество стало, пожалуй, самым «популярным» и распространенным составом преступления. Едва ли не большинство постояльцев следственных изоляторов и колоний отбывают срок по этой статье.
Между тем, существует ряд отличий мошенничества от правоотношений, которые регулируются гражданским законодательством и не влекут за собой уголовного наказания.
Остановимся на наиболее существенных и важных моментах квалификации действий физического лица как мошенничества.
Мошенничество представляет собой хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Отличительной особенностью мошенничества от других видов хищений (кражи, присвоения или растраты и др.) является то, что потерпевший добровольно передает свое имущество или право на него мошеннику. При этом, преступник использует два способа совершения преступления: обман и злоупотребление доверием, как по отдельности так и совместно.